3. Verwaltungsrat
Der VR ist für die Strategie und die Organisationsentwicklung zuständig und übt die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung aus. Er bestimmt die Geschäftspolitik und Strategie. Er definiert die Geschäftsgrundsätze und lässt sich regelmässig über den Geschäftsgang des Unternehmens orientieren. Der VR ist befugt, über alle Angelegenheiten Beschluss zu fassen, die nicht der Generalversammlung vorbehalten sind oder durch Gesetz, Statuten oder andere Reglemente einem anderen Organ der Gesellschaft zufallen.
Die VR-Mitglieder von Precious Woods bringen Erfahrung und Wissen aus verschiedenen Bereichen ein und verfügen über die erforderlichen Fähigkeiten und die notwendige Zeit, um einen kritisch-konstruktiven Austausch mit der GL zu pflegen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Die VR-Mitglieder werden von der Generalversammlung für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt.
Der VR konstituiert sich selbst und bestimmt aus seinem Kreis den Präsidenten für ein Jahr. Die VR-Mitglieder treten nach Erreichen des 72. Altersjahrs an der nächsten ordentlichen Generalversammlung des Unternehmens von ihrem Amt zurück.
An der Generalversammlung vom 17. Mai 2023 standen die Wiederwahlen von Markus Brütsch, Jürgen Blaser, Robert Hunink und Werner Fleischmann an. Sie wurden auf Vorschlag des VR für ein Jahr wiedergewählt. Zudem wurden Bernhard Pauli und Olivier Kobel als neue VR-Mitglieder gewählt. Der VR setzt sich per 31. Dezember 2023 folgendermassen zusammen: Markus Brütsch (VR-Präsident), Robert Hunink (Vizepräsident), Jürgen Blaser (Mitglied), Werner Fleischmann (Mitglied), Bernhard Pauli (Mitglied) und Olivier Kobel (Mitglied).
Verwaltungsratsmitglieder
Der VR von Precious Woods besteht aus sechs Mitgliedern. Die folgenden Angaben zu den VR-Mitgliedern, ihren Tätigkeiten bei Precious Woods und zu Kreuzverflechtungen erfolgten per Stichtag 31. Dezember 2023.
Markus Brütsch
Schweizer Staatsbürger, geboren 1960
VR-Präsident seit 17. Mai 2023
VR-Mitglied seit 2017, Mandat endet 2024
Weitere Tätigkeiten und Interessen:
- CEO / CFO der Precious Woods Holding AG von Januar 2014 bis Juni 2023 (CEO) / September 2023 (CFO)
- Verwaltungsrat der Paul Reinhart AG
- Verwaltungsrat der Reinhart Holding AG
Robert Hunink
Holländischer Staatsbürger, geboren 1953
VR-Vizepräsident seit 17. Mai 2023
VR-Mitglied seit 2015, Mandat endet 2024
Weitere Tätigkeiten und Interessen:
- Ehemaliger Präsident der ATIBT (Association Technique Internationale des Bois Tropicaux) bis Oktober 2019
Jürgen Blaser
Schweizer Staatsbürger, geboren 1955
VR-Mitglied seit 2015, Mandat endet 2024
Weitere Tätigkeiten und Interessen:
- Professor für internationale Waldwirtschaft und Klimawandel an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften
- Global tätiger Tropenwaldberater, insbesondere für die Weltbankgruppe
Werner Fleischmann
Schweizer Staatsbürger, geboren 1955
VR-Mitglied seit 2022, Mandat endet 2024
Weitere Tätigkeiten und Interessen:
- Inhaber und Geschäftsführer der Fleischmann Immobilien AG, Weinfelden
- Inhaber der Fleischmann Liegenschaften AG und Werner Fleischmann AG, Weinfelden
Bernhard Pauli
Schweizer und Deutscher Staatsbürger, geboren 1967
VR-Mitglied seit 2023, Mandat endet 2024
Weitere Tätigkeiten und Interessen:
- Fachbereichs- und Studiengangleiter Waldwissenschaften, Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften
Olivier Kobel
Schweizer und Französischer Staatsbürger, geboren 1968
VR-Mitglied seit 2023, Mandat endet 2024
Weitere Tätigkeiten und Interessen:
- Inhaber und Geschäftsführer der Kobel Advisory Services, Genf
Ausschüsse (Committees) des Verwaltungsrats
Der Gesamtverwaltungsrat überwacht die Übereinstimmung von Budget, Finanzen und Organisation, prüft die Zwischen- und Jahresabschlüsse sowie das Budget und überwacht die Beziehungen zu den externen Revisoren. Die Überprüfung des internen Kontrollsystems (IKS) und der Risikomanagementverfahren sowie die Überwachung der Prozesse zur Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Vorschriften obliegt ebenfalls dem Gesamtverwaltungsrat.
Das Financial Committee, welches die Bereiche des Finanz- und Rechnungswesens, der Berichterstattung sowie der Investor Relations beinhaltet, besteht aus drei Mitgliedern des Verwaltungsrates. Den Vorsitz übernimmt Markus Brütsch. Werner Fleischmann und Olivier Kobel sind die weiteren Mitglieder des Ausschusses.
Das Remuneration & Nomination Committee, welches die Bereiche der Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung; Personalpolitik und -strategie beinhaltet, besteht aus drei Mitgliedern des Verwaltungsrates. Den Vorsitz übernimmt Markus Brütsch. Robert Hunink und Bernhard Pauli sind die weiteren Mitglieder des Ausschusses.
Die Sitzungen der Ausschüsse treten so oft zusammen, wie es für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendig ist. Eine regelmässige Berichterstattung sowie Anträge werden dem Gesamtverwaltungsrat zugestellt.
Der VR tagte 2023 insgesamt 13mal. Jede Sitzung dauerte zwischen zwei und acht Stunden. Der VR informiert sich anhand der konsolidierten, periodischen, operationellen und finanziellen Berichterstattung über den Geschäftsgang. Zu diesem Zweck erhält der VR regelmässig und zeitgerecht alle relevanten Unterlagen. Der Verwaltungsratspräsident und co-CEOs und CFO hielten zusätzliche Sitzungen und Telefonkonferenzen ab und besuchten die Produktionsländer.
Weitere Informationen zum Entscheidungsfindungsprozess sowie die Zuständigkeitsbereiche und Kontrollmechanismen können dem Organisationsreglement entnommen werden, das auf der Website von Precious Woods publiziert ist (›Investor Relations ›Corporate Governance).