3. Verwaltungsrat
Der VR ist für die Strategie und die Organisationsentwicklung zuständig und übt die Aufsicht und Kontrolle über die Geschäftsführung aus. Er bestimmt die Geschäftspolitik und Strategie. Er definiert die Geschäftsgrundsätze und lässt sich regelmässig über den Geschäftsgang des Unternehmens orientieren. Der VR ist befugt, über alle Angelegenheiten Beschluss zu fassen, die nicht der Generalversammlung vorbehalten sind oder durch Gesetz, Statuten oder andere Reglemente einem anderen Organ der Gesellschaft zufallen.
Die VR-Mitglieder von Precious Woods bringen Erfahrung und Wissen aus verschiedenen Bereichen ein und verfügen über die erforderlichen Fähigkeiten und die notwendige Zeit, um einen kritisch-konstruktiven Austausch mit der GL zu pflegen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Die VR-Mitglieder werden von der Generalversammlung für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt.
Der VR konstituiert sich selbst und bestimmt aus seinem Kreis den Präsidenten für ein Jahr. Die VR-Mitglieder treten nach Erreichen des 70. Altersjahrs an der nächsten ordentlichen Generalversammlung des Unternehmens von ihrem Amt zurück. An der Generalversammlung vom 27. Mai 2021 standen die Wiederwahlen von Katharina Lehmann, Markus Brütsch, Jürgen Blaser und Robert Hunink an. Sie wurden auf Vorschlag des VR für ein Jahr wiedergewählt. Der VR setzt sich per 31. Dezember 2021 folgendermassen zusammen: Katharina Lehmann (VR-Präsidentin), Markus Brütsch (Delegierter), Jürgen Blaser (Mitglied), und Robert Hunink (Mitglied).
Verwaltungsratsmitglieder
Der VR von Precious Woods besteht aus vier Mitgliedern. Die folgenden Angaben zu den VR-Mitgliedern, ihren Tätigkeiten bei Precious Woods und zu Kreuzverflechtungen erfolgten per Stichtag 31. Dezember 2021.
Informationen zu den einzelnen Verwaltungsräten finden sich in deren Lebensläufen auf der Website von Precious Woods (›Investor Relations ›Corporate Governance).
Katharina Lehmann (lic. oec. HSG)
Schweizer Staatsbürgerin, geboren 1972
VR-Präsidentin seit 18. Mai 2017
VR-Mitglied seit 2008, Mandat endet 2022
Weitere Tätigkeiten und Interessen:
- Seit 1996 VR-Präsidentin und Delegierte der in der Erlenhof AG zusammengefassten Unternehmungen, u. a. Lehmann Holzwerk AG und Blumer-Lehmann AG
- VR-Mitglied der Frutiger AG, Thun
- VR-Mitglied der Blumer Techno Fenster AG, Waldstatt
- Vorstandsmitglied der Industrie- und Handelskammer (IHK), St. Gallen, Appenzell
- Präsidentin des Vereins Senke Schweizer Holz (SSH)
«Nachhaltig produziertes und mehrfach genutztes Holz wird unverzichtbar: für den Ersatz konventioneller Materialien, zur Produktion von Textilien, Lebensmitteln oder Baumaterialien. So können wir unseren CO2-Fussabdruck verringern und den Übergang zur Bioökonomie besser schaffen.»
Markus Brütsch
Schweizer Staatsbürger, geboren 1960
VR-Mitglied (Delegierter) seit 2017, Mandat endet 2022
Weitere Tätigkeiten und Interessen:
- CEO / CFO der Precious Woods Holding AG seit Januar 2014
- Verwaltungsrat der Paul Reinhart AG
- Exekutiver Verwaltungsratspräsident der Oro de Cacao AG bis Juni 2021
«Der Schutz der Regenwälder muss durch ein Zusammenspiel geschützter Parks und nachhaltiger Forstwirtschaft erfolgen. Nur so ist der Erhalt der Biodiversität und die Gewinnung nachwachsender Rohstoffe möglich.»
Jürgen Blaser
Schweizer Staatsbürger, geboren 1955
VR-Mitglied seit 2015, Mandat endet 2022
Weitere Tätigkeiten und Interessen:
- Professor für internationale Waldwirtschaft und Klimawandel an der Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften
- Global tätiger Tropenwaldberater, insbesondere für die Weltbankgruppe
«Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen (Martin Luther). Unser Engagement für die Nachhaltigkeit der Wälder von Precious Woods bleibt ein Anliegen, das wir auch in diesen schwierigen Zeiten nicht vernachlässigen dürfen.»
Robert Hunink
Holländischer Staatsbürger, geboren 1953
VR-Mitglied seit 2015, Mandat endet 2022
Weitere Tätigkeiten und Interessen:
- Ehemaliger Präsident der ATIBT (Association Technique Internationale des Bois Tropicaux) bis Oktober 2019
«Trotz des pandemie-bedingten schwierigen gesundheitlichen Umfelds und einer zunehmend angespannten geopolitischen Lage gelang es dem Team von Precious Woods, sehr solide Ergebnisse zu erzielen, ohne unsere Mission und unsere Grundwerte zu vernachlässigen.»
Ausschüsse des Verwaltungsrats
Die Ausschuss-Sitzungen wurden in die ordentlichen Verwaltungsratssitzungen integriert und es finden aufgrund der Grösse des VR keine separaten Ausschuss-Sitzungen statt.
Der Gesamtverwaltungsrat überwacht die Übereinstimmung von Budget, Finanzen und Organisation, prüft die Zwischen- und Jahresabschlüsse sowie das Budget und überwacht die Beziehungen zu den externen Revisoren. Die Überprüfung des internen Kontrollsystems (IKS) und der Risikomanagementverfahren sowie die Überwachung der Prozesse zur Einhaltung der rechtlichen und regulatorischen Vorschriften obliegt ebenfalls dem Gesamtverwaltungsrat.
Innerhalb des Verwaltungsrates übernimmt Katharina Lehmann die Führung für strategische Fragen und Aktionärsbeziehungen sowie die Themen, die in der Vergangenheit im Vergütungs- und Nominationsausschuss (RNC) behandelt wurden. Der Gesamtverwaltungsrat sorgt für korrekte Anstellungsbedingungen für die GL und das obere Kader der Tochtergesellschaften. Der Gesamtverwaltungsrat beurteilt neue VR- und GL-Mitglieder, bestimmt Vergütungsregelungen und überwacht die Corporate Governance.
Der VR tagte 2021 insgesamt zehnmal. Jede Sitzung dauerte zwischen zwei und acht Stunden. Der VR informiert sich anhand der konsolidierten, periodischen, operationellen und finanziellen Berichterstattung über den Geschäftsgang. Zu diesem Zweck erhält der VR regelmässig und zeitgerecht alle relevanten Unterlagen. Die Verwaltungsratspräsidentin und Delegierter/CEO/CFO hielten zusätzliche Sitzungen und Telefonkonferenzen ab und besuchten die Produktionsländer.
Weitere Informationen zum Entscheidungsfindungsprozess sowie die Zuständigkeitsbereiche und Kontrollmechanismen können dem Organisationsreglement entnommen werden, das auf der Website von Precious Woods publiziert ist (›Investor Relations ›Corporate Governance).